Ar Floridos pinigų plovimo įstatymai taikomi Bitcoin? | LT.democraziakmzero.org

Ar Floridos pinigų plovimo įstatymai taikomi Bitcoin?

Ar Floridos pinigų plovimo įstatymai taikomi Bitcoin?

Advokatai dviejų vyrų neseniai suimtų Majamyje užsiima "pernelyg didelių" Bitcoin operacijų yra claimingthat vyriškų veiksmai buvo teisėti, nes valstybinė teisė apima tik pinigų JAV ar kitos šalies išduotą.

Daug Bitcoin bendruomenės tikisi, kad šis argumentas yra įtikinamas, matydamas pinigų plovimo įstatymus, bandant reguliuoti thoughtcrime finansų. Kiti taip pat teigia, kad piliečiai šiuo metu nėra skolingi Floridos valstijos jokios paaiškinimo, kodėl jie nori pirkti arba parduoti Bitcoin.

Stingas operacija

Kokiu gali būti pirmasis atvejis piliečių yra kaltinamas pagal valstybės teisės pirkti arba parduoti Bitcoin Pascal Reidas, 29, ir Michell Abneras Espinoza, 30, buvo apmokestinamas 6 Februarywith pinigų plovimo ir užsiima nelicencijuotos pinigų aptarnavimo versle.

Du buvo susisiekta slaptųjų karininkų, kurie buvo, kurie nori keistis $ 30.000 dolerių per už Bitcoin, sumą, kuri pažeidžia valstijos pinigų plovimo įstatymus.

Šie įstatymai leidžia keistis virš $ 10,000 neteisėtas nesiūlant informaciją vyriausybės. Valstybė taip pat draudžia dažnai nelicencijuotus sandorius daugiau nei $ 300, bet mažiau nei $ 20,000 per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį.

Tačiau Reid advokatas, Ronas Lowy, teigia, kad "iš Floridos kalba statutuose neįeina ir niekada nebuvo skirtas bitcoins".

Atrodo, kad, nepaisant to, slaptieji policijos pareigūnai vykdė įgėlimai, kurios buvo skirtos užskaitos "asmenis užsiimančius dideliu garsu Bitcoin veiklos", pagal toMiami-Dade valstybinis prokuroras Katherine Fernandez RUNDLE.

Prieštaringa nuomonę

Prokuratūra claimsthat "bitcoins yra dažnai vertinamas kaip puiki priemonė plauti nešvarių pinigų ar pirkti ir parduoti nelegalias prekes, pavyzdžiui, narkotikų arba vogto kredito kortelės informaciją."

Bitcoin yra toli nuo idealios, ar net ypač populiarus, pinigams plauti, tačiau.

Katherine Mangu-Ward notedfor internetinis žurnalas Šiferis: "Apie 8 mlrd verta sandorių vyko Bitcoin nuo 2012 spalio iki 2013 spalio mėn 2012 $," Bank of America apdoroja $ 244,4 trilijono pavedimų ir "PayPal tvarkomi 145 mlrd $."

Ji apibendrino:

"THE Bitcoin kaugė tiesiog nėra pakankamai didelis, ar pakankamai nepatogus, kad būtų naudinga vieta pinigams plauti dabar geresnis pasirinkimas.. Pinigų sunkiųjų verslą, pavyzdžiui, kazino ar - Taip - skalbyklės"

"Aukšto lygio tarptautinius nusikaltėlius turi ne-ir-didelis nukeliavusi to peer-to-peer cryptocurrency, tokių kaip Bitcoin", sakė slaptoji tarnyba specialusis agentas Edwardas Lowery. Pridedant:

"Vietoj to, jie nori" centralizuota skaitmeninę valiutą, kuri remiasi kažkur su laisvesnės reglamentų ir Lazier vykdymą. "

Atstovas Miami-Dade Valstybės prokuratūra pasakė Bloombergin neseniai pašto korespondenciją, "Kaip prokurorų, mes pasimėgauti galimybę padėti apibrėžti įstatymą dėl šios potencialiai svarbioje srityje."

Atsižvelgiant į tai, kad pinigų plovimas įstatymai dažniausiai nenaudingas, netolygiai appliedand labai costlyto laikytis, daugelis tikimės, kad Floridoje nebus apibrėžti įstatymus, taikoma Bitcoin.

Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Susiję straipsniai


Post Bitcoin

10 Fiziniai bitukai: geri, blogi ir žudomi

Post Bitcoin

Mažiau nei $ 15K: Bitcoin vaidina gynybos amid Bear Move

Post Bitcoin

Bitcoinas nėra per brangus, sako BTCC bosas Bobby Lee

Post Bitcoin

Bobby Lee, Brock Pierce Prisijunkite prie Bitcoin fondo direktorių tarybos

Post Bitcoin

Thai Bitcoin Exchange vėl pradeda naudotis Enhanced Services paslaugomis

Post Bitcoin

Bitcoin gali tapti niche produktu, sako ING Top Economist

Post Bitcoin

Bitcoin kritimo kaina yra mažesnė nei 500 JAV dolerių, palyginti su neapibrėžtumu Kinijoje

Post Bitcoin

Top 5 JAV valstijos Bitcoin bankomatuose

Post Bitcoin

Pirmasis kištukinis mazgas siekia padidinti Bitcoin tinklo saugumą

Post Bitcoin

Konkurencija šildo Bitcoin darbo mugėje

Post Bitcoin

Bitcoin fondas ragina Audito Rūmus atsisakyti Florida LocalBitcoins mokesčio

Post Bitcoin

BTC China paleidžia USD, HKD Bitcoin prekybos sąskaitas