Bitcoin Ponzi schemos operatorius teigia, kad nėra kaltas sukčiavimui | LT.democraziakmzero.org

Bitcoin Ponzi schemos operatorius teigia, kad nėra kaltas sukčiavimui

Bitcoin Ponzi schemos operatorius teigia, kad nėra kaltas sukčiavimui

Bitcoin Santaupos ir pasitikėjimas (BS & T ") operatoriaus Trendon Skustuvai turi remtis ne kaltas sukčiavimo mokesčių Niujorko apygardos teismą.

Jei nuteistas, troškintuvai susiduria iki 40 metų kalėjimo, taip pat milijonus dolerių galimų baudų ir nuobaudų. Skustuvai kaltinamas vienas skaičius vertybinių popierių sukčiavimo ir vienas skaičius vielos sukčiavimo.

Kaltintojai teigia, kad Skustuvai pažadėjo nestandartinės grąžą investuotojams, tačiau iš tikrųjų veikė Ponzi schema mokėdami anksti investuotojus su pajamų iš naujų. Skustuvai, kuris naudojamas pagal pirateat40 vardu, užsakęs investuotojų BS & T per 2011 ir 2012 m.

Skustuvai buvo pripažintas kaltu dėl vertybinių popierių pažeidimų Septemberand buvo padengti 40m $ baudų po to, kai į trialthat sudarymo prasidėjo paskutinis liepos.

Tada jis buvo suimtas Novemberin ryšium su mokesčių paduotas JAV prokuratūra Manhetene. Skustuvai buvo sulaikytas apie 6 lapkričio ir paleistas už užstatą, kad tą pačią dieną.

Kaltinimai pareiškė, kad daugelis tų, kurie Skustuvai užsakęs galiausiai prarado savo pinigus, pažymėdamas:

"Galų gale, ne mažiau kaip 48 iš maždaug 100 investuotojų prarado visas ar dalį savo investicijų BS & T. Tuo savo sistemą viršūnę, troškintuvai iškeltas ir laikė apie 7% Bitcoin, kad buvo į viešą apyvartą metu. "

Nagrinėjantis teismas, vyks 23. Kovo pirmininkavo apygardos teisėjas Lewis Kaplan.

Ponzi schema nurodyta

Teismas padavimo 15. Kovo d apibūdina JAV prokuratūra bylą troškintuvai, kuris iškėlė daugiau nei 764,000 BTC ($ 188m spaudos laiku) investuotojų metu dabar-išmiręs BS & T veikimo laikotarpiu.

Skustuvai naudojamas tiek internete terpes, taip pat-asmens renginius prašyti investuotojų. Pasak kaltinamojo akto, skutimosi klaidinami investuotojai, nurodydamas, kad rizikos draudimo fondai buvo susiję su bendrove ir kad ji nebuvo Ponzi schema.

Ji buvo per šį laiką, kad Skustuvai tariamai paėmė klientų lėšų asmeniniam naudojimui, įskaitant tūkstančių dolerių vertės bitcoins prekiauti su ant Japonija įsikūrusio Mt Goxbitcoin mainų, o vėliau filtruojama į asmeninę banko sąskaitą ir pinigų sąskaitoje per mokėjimo procesorius Dwolla.

Teismas padavimo skaito:

"Tiksliau, troškintuvai perkelta apie 150.649 Bitcoin į sąskaitą Skustuvai vardo ne Mt GOX (toliau Skustuvai Mt Gox prisijungimo duomenys"). Ryšium su savo prekybos Mt GOX, troškintuvai prarado dolerio ekvivalentą apie $ 434,000 ir pasisavintos bent dolerio ekvivalentas apie $ 147,000 iš Bitcoin už savo asmeniniam naudojimui. "

Pasak dokumento, troškintuvai praleido investuotojų lėšas azartinių lošimų ir kelionės išlaidas, taip pat bendruosius pragyvenimo išlaidas.

Pilnas kaltinimas prieš Skustuvai galima rasti žemiau:

Skustuvai kaltinamąją

CrimeLawBitcoin Santaupos ir Pasitikėjimas

Susiję straipsniai


Post Bitcoin

12 geriausių atsakymų iš Gavino Andreseno Reddit AMA

Post Bitcoin

Bitcoin2014 Pirmoji diena: pramonė siekia stumti galimybes Amsterdame

Post Bitcoin

SEC prašo komentuoti CBOE Bitcoin ETF padavimus

Post Bitcoin

Bitcoin Society generalinis direktorius: kodėl skaitmeninė valiuta yra visuotinės gerovės priemonė

Post Bitcoin

Bitcoin antraštėse Diskusijos dėl makroekonomikos

Post Bitcoin

Bitcoin pastebimas pasirodymas CES, nepaisant neseniai įvykusio skandalo

Post Bitcoin

Sėkmės kaina? Bitcoin susiduria su nauju spaudimu daugelio monetų pasaulyje

Post Bitcoin

Bitcoin antraštėse: Graikija Lightning Strikes du kartus

Post Bitcoin

Lėtas ascentas? Bitino kainos kyla iki 4,500 USD dėl silpnų apimtys

Post Bitcoin

Bitcoin mokėjimo protokolo kapitalinis remontas baigiasi

Post Bitcoin

Kandidatai Bitcoin Foundation kelia susirūpinimą dėl pernelyg mažos rinkėjų registracijos

Post Bitcoin

Pranešimas: Bitcoin ETF gali susimokėti 300 mln. JAV dolerių turtui (jei patvirtinta)