Bitcoin reglamentas: bankrotas, išvestinės priemonės ir vartotojų apsauga | LT.democraziakmzero.org

Bitcoin reglamentas: bankrotas, išvestinės priemonės ir vartotojų apsauga

Bitcoin reglamentas: bankrotas, išvestinės priemonės ir vartotojų apsauga

Reguliavimo požiūris į cryptocurrencies visame pasaulyje keičiasi. Vargu ar per dieną eina be centrinio banko perspėjimo apie skaitmeninę valiutą. Tačiau tai dar ne viskas bloga žinia - kaip kai kurios institucijos vartojate daug teigiamą požiūrį. 

Be CoinDesk taisyklę raundapu, diplomuotas buhalteris ir ACFE sertifikuotas sukčiavimu egzaminuotojas Jasonas Tyra nagrinėja svarbiausias skaitmeninio valiutos naujienos iš pasaulio reguliavimo ir teismų per pastaruosius dvi savaites.

MT. GOX: Užšaldyta turtas

Mt GOX jau paskelbė bankrotą apsaugos tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Japonijoje. Be to, tiek įmonės ir Karpeles turėjo jų JAV turtas įšaldyti ryšium su daugelio civilinių skundų ir bent vienos nusikalstamos zondo.

Karpeles testifiedin Teksaso bankroto teismas pirmadienį, kovo 10 dieną, kad Mt GOX buvo masyvi ir ilgai išpuolių kompiuterių įsilaužėlių taikiniu, tačiau pripažino, kad keitimasis informacija ir toliau priimti prekybos užsakymus ir rinkti mokestį pajamas savaites po valdymo žinojo, kad GOX buvo techniškai nemoki.

Be to, Mt GOX iki šiol nesugebėjo paaiškinti, kodėl tarp piniginių įsipareigojimų sumas balanse ir pinigų balanso bankuose žinomų paskyrų būti valdoma bendrovė neatitikimo priežastis.

Kadangi dramos vaidina viešai keliuose žemynuose, interneto forumai buzzed su teorijomis apie šaltinio ir mastą žlugimo, gandų didmeninės vagystės Mt. GOX valdymo ir didelės apimties sumos tariamų duomenų, kad buvo paviešintas (arba pavogtas) nuo GOX "serverius.

Vis dėlto, jokių požymių, įskaitant oficialių pareiškimų GOX valdymo, dar nebuvo įtikinamai. Mt GOX tinklapyje atkurta dalinio funkcionalumo kovo 17 d, todėl sąskaitos turėtojai patikrinti savo balansus, bet ne padaryti išimti.

Mt. GOX reikalas yra nustatyti etape A į Bitcoin reguliavimo pastangų Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo pinigų plovimo dėmesio pamainą tik taip pat vartotojų apsaugą.

Niujorkas: Registruoti mainai

Atrodo, kad ėmėsi iniciatyvos savo diską link reguliavimo Bitcoin susijusių įmonių, veikiančių ten Niujorko Valstija.

Valstybės departamento finansinių paslaugų, vadovaujamų Ben Lawsky, neseniai announcedthat ji priims pasiūlymus sukurti reguliuojamose biržose Niujorke.

Lawsky aktai ", kad skubiai reikia stipresnės priežiūros [.], Įskaitant tvirtą standartų vartotojų apsaugos, kibernetinio saugumo ir kovos su pinigų plovimu atitinka" jo priekabiavimo teikti paraiškas ir pasiūlymus.

Priėmimo ir proceso taikymo standartai neatrodo, kad būtų galima per finansinių paslaugų departamento tinklalapyje, o tai rodo, kad tiek bus tvarkomi ad-hoc, turintys didelę įėjimo ir derybų pareiškėjai.

Niujorko tik Bitcoin valiutos, BitInstant, nutraukė savo veiklą po to, kai jos įkūrėjas arešto pinigų plovimo mokesčių 2013 m CoinMap.orgcurrently išvardyti daugiau nei 100 Bitcoin veikiančioms įmonėms Niujorko valstijoje, bet šis skaičius neapima įmonių, esančių už Niujorką reguliavimo Nexus ten.

JAV iždo gali turėti concludedthat Bitcoin yra nevertas papildomą reguliavimą šiuo metu. Savo kalboje tikrą kovo 18, JAV iždo sekretorius dėl terorizmo ir finansinės žvalgybos pasakė:

"Teroristai paprastai reikia realus valiutos, o ne virtuali valiuta, mokėti savo išlaidas."

Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) buvo krekingo žemyn per pastaruosius metus neregistruotų biržose, todėl nutrūkus, kad Bitcoin įmonėms ir vartotojams visame pasaulyje.

Nors registravimo reikalavimai vargu ar bus palengvinta, de facto moratoriumas dėl tolesnio reglamentavimo gali būti sveikintinas žingsnis.

Teksase: Bitcoin investicijos užblokuotas

Vartotojų apsauga atrodo ant kitų reguliavimo protus, kaip iš Teksaso valstijos vertybinių popierių valdybos komisaras paskelbė ekstremalią situaciją orderbarring privačią energijos žvalgymo kompanija iš priimti investicijas į Bitcoin iš ne akredituota investuotojams.

Bendrovė, subalansuotą energijos LLC taip pat privalo pateikti potencialiems investuotojams su atskleidimo juos informuojant, kad Bitcoin yra nepastovi ir kad jų investicijos gali būti taikomos neeilinį rizikos, kaip rezultatas.

Tiek JAV federalinė ir Teksaso valstijos įstatymai reikalauja bendrovių, siūlančių vertybinius popierius pagal vieną iš registracijos išimčių imtis pagrįstų veiksmų, kad patikrintų, ar potencialūs investuotojai yra kvalifikuoti.

Pasiūlymai Neregistruotas vertybinius popierius pagal Bitcoin susijusių verslo tapo įprasta per pastaruosius 18 mėnesių, su raginimas viską nuo kasybos operacijas biržose ir kitose technologijų pradedantiesiems stumiamos internete. Nors gedimas užsiregistruoti paprastai nėra kriminalinis reikalas, kompanijos, kurios pažeidžia taisykles gali susidurti su nemažai civilines bausmes.

JAV: SatoshiDice į bėdą

Taip pat vertybinių popierių įregistravimo, SEC (vertybinių popierių ir biržos komisija) yra pranešama investigatingwhether Bitcoin lošimo svetainė SatoshiDice pažeidė registracijos taisykles priimdamas lėšas iš investuotojų, esančių JAV.

MPEx, Rumunijos ir remiantis valiutos, kad šeimininkai SatoshiDice akcijas, iki šiol atsisakė bendradarbiauti, cituodama jurisdikcijos neturėjimo SEC.

JAV: Bitcoin dariniai?

Bitcoin dariniai gali būti comingto JAV finansų rinkose. Pasak Bart Chilton, iš JAV Žaliavų ateities prekybos komisijos nario, reguliatorius jau turi įstatyminę jurisdikciją siūlomą darinių rinkoje Bitcoin.

Chilton teigė, kad jo agentūra buvo derasi su kelių bendrovių apie Bitcoin darinių, bet atsisakė juos įvardyti, nes jokių oficialių paraiškų buvo paduota.

Dariniai rinką leistų prekybininkai rašyti skambučių stato, apsikeitimo, pasirinkimo ir kitų rūšių sutarčių Bitcoin daug tokiu pačiu būdu, kaip kitų investicijų. Tačiau, nors dariniai gali sukelti tvirtesne ilgalaikio augimo Bitcoin ekonomiką, jie taip pat atnešti daugiau nepastovumo riziką Bitcoin rinkose.

Milžiniškas pasaulyje dariniai rinkos suvaidino esminį vaidmenį 2008-2009 finansų krizės JAV, nes statymai dėl tam tikrų turto klasių veiklos vairavo daug anksčiau pelningų įmonių į bankrotą.

Singapūras: Privalomas registravimas

Miestas-valstybė Singapūras yra announcedthat virtuali valiuta susijusias įmones, įskaitant Bitcoin mainų ir kitų tarpininkų, bus reikalingas užsiregistruoti su policijos jėgos, kuri diegia kovos su pinigų plovimu taisyklių vienetą.

Pasak valiutos tarnybos Singapūras, šie nuostatai padėkite mažą tautą į virtualios valiutos reguliavimo tarp išsivysčiusių šalių priešakyje.

Singapūro sprendimas taikyti kovos su pinigų plovimu reglamentą dėl Bitcoin verslo žymi atstatymas iš savo ankstesnės pozicijos, pranešė vos prieš kelias savaites, ir tai sutapo su pirmųjų Bitcoin bankomatų įrengimas.

Iranas: reglamente kalbama

Iranas, kaip pranešama, announcedits savo pastangas reguliuoti virtualią prekybą valiuta per jos ribų. Pasak Fars News Agency, šalies Nacionalinė centro erdvėje šiuo metu dalyvauja derybose su Ekonomikos reikalų ministerija ir Irano centrinis bankas dėl ko reglamentai gali būti reikalinga Islamo valstybės ir kaip jie gali būti įgyvendinti.

Iranas išgyveno bausti ekonomines sankcijas Pasibaigus Vakarų šalių rankose, pastaraisiais metais kyla iš jo tariamo siekti branduolinio ginklo kūrimo programą. Šalis viešai teigė, kad programa yra tik civiliniams tikslams.

Sankcijos, kurios buvo iš dalies panaikintas neseniai buvo smarkiai trukdoma Irano gebėjimą prekiauti užsienyje, nusausinti savo užsienio valiutos atsargas ir skatina šalies griebtis ypatingų priemonių, pavyzdžiui, aukso kontrabandos, vykdyti veiklą užsienyje.

Bitcoin gali būti naudojamas iš dalies sugriauti ekonomines sankcijas ateityje, stoking baimę Vakarų vyriausybės, kad ji taip pat gali būti naudojami dėl pinigų plovimo.

JAV kovos su pinigų plovimu taisyklės reikalauja finansines institucijas, tokias kaip pinigų paslaugų įmonėms, į "pažinti savo klientus", - tai yra, rinkti ID duomenis - ir užtikrinti, kad jie neatrodo apie užsienio turto kontrolę anketa specialiai įrengta Nationalslist tarnybai.

Susiję straipsniai


Post Bitcoin

Bitcoinas, Paryžius ir terorizmas: kokia žiniasklaida neteisinga

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Thieves Strike Atlanta Smoke Shop

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation fondai vykdo Bitcoin piniginę Coinpunk

Post Bitcoin

Bitcoin centras NYC atneša Bitcoin paleidimo inkubatorių į Wall Street

Post Bitcoin

LocalBitcoins User Pleads Guilty po Undercover Sting

Post Bitcoin

Naujos aukštumos akyse? Bitcoin sugrįžta virš 7500 dolerių

Post Bitcoin

Bitcoin ir nepolitinių pinigų politika

Post Bitcoin

Segwit2x ralis atsibudo? Bitcoin atrodo sunkus, nes Fork Boost išnyksta

Post Bitcoin

Bitcoin fondo rinkiniai įrašomi tiesiai į naująją JK biurą

Post Bitcoin

Singapūras šyla, kaip Bitcoin Bullion pardavėjai naudoja premijas

Post Bitcoin

Baržio Silberto Bitcoin investicijų fondas turi 100 000 bitų

Post Bitcoin

Bitcoin antraštinėse dalyse: paspauskite Eyes Skyrocketing Price