LocalBitcoins prekybininkas apgaudinėja piniginių siųstuvų mokestį | LT.democraziakmzero.org

LocalBitcoins prekybininkas apgaudinėja piniginių siųstuvų mokestį

LocalBitcoins prekybininkas apgaudinėja piniginių siųstuvų mokestį

Mičiganas LocalBitcoins prekybininkas prisipažinti kaltu praėjusią savaitę eksploatuojant nelicencijuotos pinigų paslaugų verslą.

Federaliniai prokurorai teigė, kad Sal Mansy, iš Detroito gyventojas, reklamuoja Bitcoin pirkti ir parduoti paslaugą LocalBitcoins, atlikti $ 2,400,000 vertės verslo tarp 2013 rugpjūčio 2015 liepos.

Remiantis teismo dokumentais, slaptieji agentai vykdė dviejų sandorių tarp 2014 m ir 2015 m kovo mėn Mansy už sumą, iš viso maždaug 6.32 BTC - suma verta tik po $ 1900 Iš viso ne tada, dabartinėmis kainomis.

Mansy yra antras vartotojas LocalBitcoins į save kaltumas į nelicencijuotos pinigai už paslaugas šį mėnesį. Misūris gyventojas Jasonas Kleinas remtis guiltyto pardavimo Bitcoin į slaptųjų agentų penkių atskirais atvejais, ir pardavėjas iš Rochester, Niujorkas pavadintas Richardas Petix remtis guiltyto pačiu mokestį per savaitę prieš.

Teismo dokumentus detalę, kaip Mansy pirktų Bitcoin per skaitmeninių valiuta konvertuojama Coinbase ir Bitstamp, vėliau parduodant skaitmeninį valiutą LocalBitcoins ir deponuodama pajamas į banko sąskaitas, susijusių su įmone, jis veikė, TV Toyz, kuri taip pat buvo pavadintas vyriausybės bylą.

Coinbase, pasak prokurorų padavimo nuo gegužės 15 šių metų uždarytas Mansy sąskaitą 2014 birželio apklausus jį apie jo sąskaitą pobūdžio. Ryšių tarp Mansy ir pagalbinių darbuotojų Coinbase ir Bitstamp buvo įtraukti į šį dokumentą, nurodantį, kaip abu mainai iškėlė klausimus apie Mansy anketa Bitcoin pirkimus ir ar jis registruotas JAV Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle (FinCEN) kaip pinigų siųstuvo.

Kaltinamosioms dokumentas rodo, kad Mansy teigė, diskusijose su JAV Vidaus saugumo departamentui, kad jis buvo ne operacinė pinigų perdavimo verslą.

"Pagal Mansy, jis pažvelgė į pinigų paslaugų verslo reikalavimus dėl iždo Finansinių nusikaltimų vykdymas tinklo (FinCEN) departamento tinklalapyje ir nustatė, kad jo verslo modelis nebuvo taikomas, kad pinigų paslaugų verslą," padavimo nurodyta.

Mansy susiduria daugiau kaip penkerius metus kalėti iki 250,000 $ baudų už bausmės vėliau šiais metais.

LawsuitLocalBitcoins

Susiję straipsniai


Post Bitcoin

Bitex.la Exchange įsigyja vartotojui tinkamą Bitcoin pirkimo paslaugą

Post Bitcoin

Bitcoin nepakankamai įvertinta daugiau nei 200 USD

Post Bitcoin

Australijos advokatai, Bitcoin grupės ragina aiškumą dėl reglamento

Post Bitcoin

12 būdai, kaip išmatuoti Bitcoin tinklo sveikatą

Post Bitcoin

Kalifornijos Billo naujinimas palengvina naštą Bitcoin naujovėms

Post Bitcoin

Sėkmės kaina? Bitcoin susiduria su nauju spaudimu daugelio monetų pasaulyje

Post Bitcoin

Bitcoin antraštėse: Financial Times Ruffles plunksnos

Post Bitcoin

Bitcoin Fondas atsako nutraukti įspėjimą

Post Bitcoin

Australijos VC Firm Future Capital paleidžia $ 30 mln Bitcoin fondas

Post Bitcoin

Nuo Brexit iki Bitfinex: kokia figūra buvo Bitcoin kaina 2018 m

Post Bitcoin

6 Bitcoin Foundation vadovo Patrick Murcks Reddit AMA atsakymai

Post Bitcoin

Segwit2x ralis atsibudo? Bitcoin atrodo sunkus, nes Fork Boost išnyksta