Reikalavimai reguliavimui turi būti taikomi dideliems akcijų paketams | LT.democraziakmzero.org

Reikalavimai reguliavimui turi būti taikomi dideliems akcijų paketams

Reikalavimai reguliavimui turi būti taikomi dideliems akcijų paketams

Per perkrautas sesijos tuo Bitcoin 2013show San Chosė Šiandien, verslininkais ir advokatai skydelis kreipėsi į sudėtingas problemas, su kuriomis susiduria Bitcoin verslą bando laikytis reguliavimo rekomendacijas.

Tai klausimas, kuris buvo paskolintas naują skuba praeitą savaitę su JAV vyriausybės konfiskavimo turto, susijusių su Mt. Dukterinės GOX, didžiausia pasaulyje Bitcoin valiutos.

Bitcoin įmonės taip pat buvo mynimą atidžiai į naują tinklą JAV Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle (FinCEN), kuriame išvardijamos registravimo ir ataskaitų teikimo reikalavimus pinigų paslaugų įmonėms (MSBs), naudojant virtualias valiutas guidancerecently išduotas. Keletas Bitcoin valiutos uždarymo buvo susijęs su gairių.

Bitcoin įmonės turi imtis reglamentus rimtai ir žinoti, jie turi atitikti pagal pirmąjį sandorį jie įsipareigoja perspėjo komisijos narys J. DAX Hansen, Sietlas advokatu su advokatų kontora Perkins Coie kuris specializuojasi mokėjimų, technologijų ir tarptautinio verslo.

"Šie įstatymai. Civilines bausmes ir prie jų baudžiamąją atsakomybę", Hansen pažymėjo. "Jei jūs gaunate tai negerai, statymai yra labai didelis, ir tai svarbu išsiaiškinti, koks jūsų modelis ir įsitikinkite, kad jūs turite savo antys iš eilės."

Hansen konsultuoja įmones, kurios abejojate pateikti visus klausimus raštu FinCen.

"Jei siųsite juos, manau FinCEN nurodė, kad jie nori išsiaiškinti, kas teisingus atsakymus yra", sakė jis.

Ryanas Straus, advokatas, kuris įkūrė specialistas mokėjimų komandą Sietlo kontora Graham & Dunn, pažymėjo, kad JAV, finansiniai reglamentai turi kitą dėmesio Federalinės ir valstybiniu lygiu.

"Federalinė vyriausybė nerimauja pinigų perdavimo, dėl pinigų plovimo, kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu., Straus pasakė." Dėl valstybės pusės, mes pirmiausia rūpi vartotojų apsaugą. "

Tą priekyje, kad Bitcoin operacijų baigtinumas - kaip priešprieša mokėjimus kredito kortele, kur nelaimingas klientai gali prašyti grąžinimo naštą - gali būti keblus.

"Baigtinumo yra sunku, ką parduoti iš vartotojų apsaugos požiūriu," Straus pridūrė, kad valstybės teisės aktai gali būti sunku. "Turiu dar rasti valstybę, kuri yra švelnesnis nei federalinės vyriausybės."

Hansen sutiko.

"Valstybės yra problema", sakė Hansen. "Federalinė režimas yra valdomas. Jūs registruotis., Išlaikyti įrašus, jums failą įtartinus veiklos ataskaitas."

Susitikimas "Pažink savo klientą" reikalavimus gali būti ypač sunku, kai susiduriame su bitcoins. Ir Hansen abejoja, ar visi Bitcoin veikla iš tikrųjų yra pinigai pervesti ir taikomos šių taisyklių.

"Bankai nėra taikomos valstybės pinigus siųstuvas įstatymus," sakė jis. "Jūs galite kalbėti apie Bendradarbiaudami su žmogumi, kuris turi licencijas visų atitinkamų valstybių arba yra atleidžiami iš šių įstatymų, ir yra pasirengusi teikti paslaugas."

Vienas auditorija narys paklausė, ar Bitcoin įmonės galėtų gauti laikiną licencijų dirbant link visiškai laikantis finansiniuose reglamentuose.

"Nėra tarpinė licencijavimo" Straus pasakė. "Barjeras į rinką yra sunku klausimas absorbuotis pinigų siųstuvų. Alternatyva yra būti bankas ar kita finansų įstaiga, ir kad tikrai brangu."

Įvykdyti visus būtinus reikalavimus, taip pat gali būti laiko, sakė Claire projekcijos metodų Roberts, vyresnysis viceprezidentas operacijų ir rizikos valdymo San Franciske įsikūrusi ZipZap, kuris leidžia internetinius grynųjų pinigų operacijas.

"Prieš ZipZap ir kitos bendrovės, dirbau, mes turime pinigų siųstuvas licencijas visose valstijose," Roberts sakė. "Jis paėmė 18 mėnesių". Ir kad buvo su dirbančių žmonių ant jo visą laiką komanda.

"Aš turėjau būti prieinama, kai reguliatorius norėjau paklausti man klausimus," sakė ji. "Pora nenorėjo duoti mums licencijos, kol jie iš tikrųjų mane matė. Todėl nuėjau aplankyti juos atitinkamose valstybėse."

Atsižvelgiant į laiko įsitikinti, kad viskas daroma teisingai, nors, yra labai svarbu, pažymėjo Ryanas Dainininkė, prezidentas ir vyriausiasis veiklos pareigūnas JAV įsikūrusio Bitcoin mainų platforma Tradehill.

"Jūs nenorite gauti atmesta, nes jei jums paneigė vieną, jūs turite grįžti atgal ir pranešti visiems, kad jūs turite neigia ką nors ir tai negraži vieta būti", sakė dainininkė.

Patinka jums tai ar ne, Bitcoin pagrindu įmonės susidurs specialių reguliavimo ir teisinius uždavinius.

"Jaučiuosi šiek tiek panašus adresu gimtadienį įmonės naudojamos" SIAD Brianas Klein partneris advokatų kontoroje Bakeris MARQUART ir buvęs federalinės prokuroras. "Aš galiu jausti už Bitcoin entuziazmą ir kas vyksta čia ir kada pradėti naudoti advokatais plokštės, tai kaip stabdžiai ant automobilio."

Klein tęsė: "Tiesiog dėl savo pobūdžio, Bitcoin ketina gauti tikrinimu daug."

Jis pažymėjo, kad praeitą savaitę JAV veiksmus prieš Mt. GOX ir sakė, kad patraukti baudžiamojon atsakomybėn galimybės yra labiau ", kai", o ne "jei" reikalas.

"Jei jums atrodo, kas už tų orderių pagrindas yra, buvo gulėti ant banko formų," Kleinas pasakė. "Jūs negalite gulėti ant banko formų, tai federalinis nusikaltimas."

Straus paklausė, kaip įmonė turi reaguoti į formą, kai tai nėra tikras, ar ji atitinka kaip "pinigų siųstuvas". Klein patarė turintys bendrovė advokatas parašyti laišką, paaiškinantį, tiksliai, kodėl bendrovė buvo arba nebuvo patikrinti, langelį formos.

"Jūs galite ne tik pasislėpti advokatai" Kleinas pasakė. "Svarbu veikti sąžiningai ir būti sąžiningas."

Štai ypač aktualu, kai manote, kad federalinės prokurorų požiūrį Kleinas pažymėjo, kuris yra "Bitcoin s naudojamos narkotikų Lordų, tai naudojamas plauti pinigus, tai naudojamas teroristų organizacijomis. Mes negalime atsekti tai, mes Re įtartinas. Kai būsite toje tikrinimo lygį jūs turite būti tikrai atsargūs. "

Straus paklausė, ar, kad reiškė Bitcoin sandoris yra savaime įtartinas.

"Aš nežinau, kad iš esmės jis atitinka, kad įtartinas apibrėžimas" Klein "sakė", bet ten yra raudonomis vėliavomis daug ten. "

Nors dažnai minėtas pranašumas Bitcoin operacijų yra privatumas jie leidžia, Bitcoin įmonėms vis dar privalo žinoti tam tikrus dalykus apie savo klientus. Įmonės už JAV ribų, pavyzdžiui, turi atitikti JAV taisykles, jei jie turi JAV įsikūrusi klientus.

"Jums reikia surinkti adresą arba šalį", kai klientas prisiregistruos, Hansenas sakė. "Jei esate tarptautiniu pagrindu ir nenoriu kovoti su JAV įstatymus, nereikia elgtis su JAV klientams."

Roberts sutiko.

"Jei pinigai ateina arba iš Jungtinių Amerikos Valstijų, jūs neturėtumėte bandyti apsimesti, kad jūs neturite laikytis Jungtinių Valstijų teisėje," sakė ji. "Mes naudojamas IP blokavimas, nustatyti tikrinimo schemas, ir visi tie rūšių dalykų patikrinti, ar mes žinome, kur mūsų klientai yra ir kur jie ateina iš."

"Tiesiog yra atviroje jūroje nesiruošia jums apsaugoti nuo įstatymo" Klein "pridėta. "Kai buvau prokuroras mes pasiekti ir žmones iš viso pasaulio. Yra visi ekstradicijos sutarčių rūšių."

Bitcoin2013

Susiję straipsniai


Post Bitcoin

Portugalijos gamintojas Bitcoin Já paleidžia naują Bitcoin bankomatą

Post Bitcoin

Bitcoin antraštėse Diskusijos dėl makroekonomikos

Post Bitcoin

Bitcoin2014 Pirmoji diena: pramonė siekia stumti galimybes Amsterdame

Post Bitcoin

Į karo kambarį: nepakankamai atrodo Bitcoin Embrace

Post Bitcoin

Bitcoin ATM Thieves Strike Atlanta Smoke Shop

Post Bitcoin

CoinDesk įtakingiausia Blockchain 2017: Bitcoin Sign Guy

Post Bitcoin

Kaip Bitcoin kainos kyla, Forked Rivals susiduria su skirtingais keliais

Post Bitcoin

Labdaros ir verslo vieningi pradėti Bitcoin suteikti antradienį

Post Bitcoin

Bear Grip sustiprina kaip Bitcoin kaina beveik 10 000 USD

Post Bitcoin

15 000 JAV dolerių: Ar riboja Bitcoin Meteoric Rally?

Post Bitcoin

Defcon įsilaužėliai įstrigo fizines bitino Casascius monetas

Post Bitcoin

MIT Bookstore priima Bitcoin mokėjimus, nes Campus didina susidomėjimą