Coin.mx Execs buvo areštuotas už neteisėtą bitino keitimą | LT.democraziakmzero.org

Coin.mx Execs buvo areštuotas už neteisėtą bitino keitimą

Coin.mx Execs buvo areštuotas už neteisėtą bitino keitimą

ATNAUJINTI (22 liepos 03:10 BST)

 Šis straipsnis buvo atnaujintas su pasirašyta skundą Anthony Murgio.

Du operatoriai Bitcoin keitimo paslaugos Coin.mx yra kaltinamas JAV prokurorų darbo be pinigų perdavimo licenciją.

Anthony Murgio ir Jurijus Lebedevas buvo kaltinamas veikianti Coin.mx pažeidžiant federalinės kovos su pinigų plovimu įstatuose. Mokesčiai buvo atidengtas todayby JAV prokuratūra pietinio rajono Niujorke.

Murgio buvo apkaltintas vieno skaičiaus pinigų plovimui ir vienas skaičius tyčinio nesugebėjimo failą įtartiną veiklos ataskaitą. Tiek Murgio ir Lebedevas buvo kaltinamas vienas skaičius sąmokslo naudoja nelicencijuotas pinigus perduoti verslą ir vienas skaičius eksploatuojant nelicencijuotos pinigus perduodavo verslą. Atveju vyks Artimųjų rajonas Floridoje.

Pasak pareiškimo, JAV Federalinio tyrimų biuro, kuris bendradarbiavo su JAV slaptosios tarnybos savo tyrimo Coin.mx, Murgio ir Lebedevas buvo kaltinamas sąmoningai tvarkyti lėšų susieta su Bitcoin išpirkos atakas.

Agentūra pažymėjo:

"Tokiu būdu, Murgio ir jo bendradarbiai bendrininkai sąmoningai leido nusikaltėlius, atsakingus už šių išpuolių gauti savo nusikalstamos, tačiau, pažeidžiant federalinės kovos su pinigų plovimu įstatymų, Murgio niekada pateikė įtartinų veiklos ataskaitas apie bet sandoriai ".

Operatoriai buvo apkaltintas neteisėtai perduoti šimtus tūkstančių dolerių užsienyje, ir veido dešimtmečius kalėjime už vienetą, jei bus nuteistas.

Federaliniai prokurorai teigė, kad, siekiant nuslėpti tikrąją prigimtį bendrovei, Coin.mx valdomas per "Collectables klubas" subjekto pagrįstą Floridoje. Užuot "klientams", Coin.mx teigė paslaugų "nariais" kurie užsiima valiutų veiklą.

Federaliniai prokurorai taip pat teigė, kad, siekiant išvengti galimų reglamentavimo problemų, Murgio įgijo kontrolę Naujasis Džersis įsikūrusio kredito unijos per kurią Coin.mx atliko savo bankinę veiklą, todėl tai "užėmė bankas", per kurį pervesti lėšas.

Nacionalinė kredito unija administracija sako, kad rado savo veiklą ir priversti neįvardyta kredito uniją sustabdyti veikia kaip bankininkystės paslauga Coin.mx. Operatoriai tada nuvyko vėliau panaudoti alternatyvius, tarptautinių mokėjimo apdorojimo paslaugas.

Coin.mx svetainė buvo nepasiekiama spaudos laiką. Vartotojų reportedearlier šiandien, kad svetainė buvo neprieinama.

Nuoroda į Wall Street banko hacks

Federaliniai tyrėjai taip pat pristatė kaltinimus keturių kitų asmenų su jungtimis į Murgio, kad buvo įtraukti į vertybinių popierių siurblys-ir-dump schemą.

Šie asmenys sako, kad dalyvauja aukšto lygio cyberattackson Wall Street bankų, įskaitant "JP Morgan Chase" ir keturi kiti, kurie vyko 2014 m Tuo metu užpuolikai galėjo prieiti prie JP Morgan sistemų ir pasislėpti su jautriais klientų duomenų prieš atrado ,

Pasak Bloomberg, Murgio buvo pavadintas anksčiau neatskleistą FTB atmintinę susijusios su kibernetinių atakų.

CoinDesk stebi šį plėtoti istoriją ir rašyti atnaujinimus, kaip informacija tampa prieinama. 

Pasirašytas skundas Murgio galima rasti žemiau (H / T Ars Techina)

Murgio Skundas Pasirašyta

Susiję straipsniai


Post Valiutos keitykla

Socialized Loss pasiūlyme Bitfinex įveda nesaugotus vandenis

Post Valiutos keitykla

Pietų Korėja, kaip pranešama, išplečia kripto mainus

Post Valiutos keitykla

BitXatm praneša apie bankomatą su prekybininkų taupymo funkcija

Post Valiutos keitykla

Berlyno Coyno paleidžia Bitcoin apskaitos priemonę

Post Valiutos keitykla

Offline Commerce App laimėjo $ 10k Bitcoin Majami Hackathon

Post Valiutos keitykla

BTC-e susilpnina nusikalstamos veikos susirūpinimą keliančius susirūpinimus, kurie dabar pasirodė kaip pasipiktinimas

Post Valiutos keitykla

Bitstamp nuolatinės pertrūkiai per Bitcoin ekonomiką

Post Valiutos keitykla

Bitstamp Back Online, bet Bitcoin prekybininkai sugrįžo?

Post Valiutos keitykla

Teisėjas tik išvalė kelią IRS ieškoti Coinbase klientų duomenų

Post Valiutos keitykla

Altucher palaikoma Crypto Exchange išaugusi 10 milijonų dolerių

Post Valiutos keitykla

BitPay arba Coinbase? Shopify dabar leidžia prekybininkams pasirinkti

Post Valiutos keitykla

IRS stengiasi išlaikyti Coinbase nuo klientų duomenų gynimo