JAV prokurorai atleidžia naujus mokesčius prieš Bitcoin biržos operatorių | LT.democraziakmzero.org

JAV prokurorai atleidžia naujus mokesčius prieš Bitcoin biržos operatorių

JAV prokurorai atleidžia naujus mokesčius prieš Bitcoin biržos operatorių

Naujas kaltinimas buvo paduotas prieš Anthony Murgio, buvęs operatorius Bitcoin valiutos Coin.mx, mėnesiams po mokesčiai JAV prokuratūra pirmą kartą buvo pateiktas Pietų rajonas Niujorke.

Teismo dokumentai, gauti CoinDesk išsamiai septyni kaltinimai Murgio, kuris buvo suimtas Julyalongside bendrai operatoriaus Jurijus Lebedevas ir kaltinamas neteisėtu veikimu, pinigų perdavimo versle, taip pat pinigų plovimo. Murgio vėliau parašė $ 100,000 užstatą.

Kaip ir pirminiame kaltinamąją, Murgio kaltinamas veikianti didelę sąmokslo už neteisėtą veikimą Coin.mx naujame pakeičiančio kaltinamąją. Raktas į šią schemą buvo klaidingai atstovaujanti firmą kaip Tik nariams kolekcionavimo klubas "organizacijoje. Murgio taip pat tariamai miscoded kredito kortelės sandorių, siekiant nuslėpti fakto, kad bitcoins buvo perkami.

Pasak padavimo, klientai buvo skatinami klaidina savo bankus:

"Taip pat prisidėdami savo neteisėto Coin.mx schemą, Murgio ir jo bendradarbiai bendrininkai sąmoningai nurodė klientams Coin.mx meluoti bankams apie Bitcoin valiutos sandorius klientai buvo vykdančių su Coin.mx ir melagingai teigti, kad jie buvo už kolekcines daiktų, o ne bitcoins biržoje. "

Vėliau mainų įsigijo kontroliuoti Naujasis Džersis įsikūrusio kredito unijos, siekiant palengvinti sandorius.

Nauji mokesčiai, kurie pagal JAV prokuratūra buvo paduotos kaip savo nuolatinio tyrimo rezultatas, būna kartu su kaltinimų kitų trijų asmenų: Gery Shalon, Joshua Aaronui ir Ziv Orenstein.

Trijų stendas kaltinamas pinigų plovimu, kompiuterių įsilaužimo ir vertybinių popierių sukčiavimo mokesčių. Coin.mx, pagal JAV vyriausybės, buvo naudojamas kaip plovimo neteisėtų lėšų transporto priemonės.

Be to, apkaltintas padėjimu nelicencijuotos veikimą Coin.mx, trys tariamai dirigavo iš skaitmeninio nusikalstamos veiklos, datuojamas 2012 m internete, kad dalyvavo kibernetinį puolimą dėl "JPMorgan Chase 2014, taip pat atakas prieš kitų finansų įstaigų.

Kaltinimai teigia, pasaulinę infrastruktūrą nusikalstamumu, įskaitant neteisėtą azartinių lošimų svetaines, pinigų plovimo kanalų ir duomenų iš ne mažiau kaip šimtą milijonų žmonių vagystės per kelių metų laikotarpį.

Nors bankas nebuvo tiesiogiai pavadintas šiandienos padavimo, "JPMorgan patvirtino pareiškime Bloomberg News pažeidimas. "Bloomberg" taip pat pranešė, kad "Wall Street finansų informacijos tarnyba" Dow Jones & Co "taip pat buvo skirta.

Orenstein ir Shalon, kad kam yra išvardytos federalinės kaltinamąją kaip iš Coin.mx savininkas Pastarasis buvo suimtas Izraelio, pagal kurį Izraelis Hayom ataskaitoje.

Vyriausybė siekia turto delspinigiai keturių kaltinamųjų. JAV prokuroras Preet Bharara surengs spaudos konferenciją 1 val vietos laiku. Agentūra buvo ne iš karto galima komentuoti.

Du oficialūs kaltinimai galima rasti žemiau:

JAV prieš Anthony Murgio kaltinamąją

JAV prieš Shalon et al kaltinamąją

CrimeExchangesCoin.mx

Susiję straipsniai


Post Valiutos keitykla

Coinbase siūlo $ 10k prizą naujame Hackathon konkurse

Post Valiutos keitykla

Korėjos vyriausybė išlieka saugi Crypto KYC įgaliojime

Post Valiutos keitykla

Expresscoin pradeda tapti Coinbase bebanku

Post Valiutos keitykla

Švedija bandymai Blockchain Smart Sutartys žemės registras

Post Valiutos keitykla

Europos Bitcoiners reaguoja į PVM neapmokestinamąjį pasiūlymą

Post Valiutos keitykla

Atlas ATS prisijungia prie JAV vertybinių popierių biržos, kad išvengtų reguliavimo kliūčių

Post Valiutos keitykla

Tvirtinimo Bitcoin Big UX problema

Post Valiutos keitykla

Bitfinex atkuria Bitcoin tūrį, bet Perception Battle Rages On

Post Valiutos keitykla

Skaitmeninės valiutos, populiarios Indijos didžiuosiuose miestuose

Post Valiutos keitykla

Kodėl Bitcoin Exchange auditas nepakankamai toli

Post Valiutos keitykla

Exteka Bitcoin fondo ataskaitos YTD rodikliai siekia 4 847%

Post Valiutos keitykla

Ar ši Šventoji Bitukinė Trejybė atgaivins spalvotas monetas?